浙江省平阳县人民法院
刑事判决书
（2022）浙0326刑初701号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人焦海峰，男，1991年2月7日出生于河南省博爱县，汉族，高中文化，无业，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人林欣欣，浙江腾鳌律师事务所律师。
被告人贾建胜，男，1991年12月27日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，务工，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月22日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人黄崇浩，浙江腾鳌律师事务所律师。
被告人焦示范，男，2000年4月19日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，务工，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月16日被抓获，次日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人胡适怡，浙江九州大众律师事务所律师。
被告人魏佳龙，男，2000年6月7日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，务工，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人陈欣瑶，浙江九州大众律师事务所律师。
被告人魏智成，男，1999年11月10日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，务工，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人吴星星，浙江九州大众律师事务所律师。
被告人焦俊杰，男，1999年9月14日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，务工，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月28日被继续取保候审，2022年10月28日被继续取保候审。
指定辩护人池婷婷，浙江九州大众律师事务所律师。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）631号起诉书指控被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰犯诈骗罪，于2022年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰，辩护人林欣欣、黄崇浩、胡适怡、陈欣瑶、吴星星、池婷婷，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。
该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。
该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。具体事实分述如下：
1．被告人焦海峰于2019年3月31日至2020年2月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口先后担任推广员和小组长，获利5万元。
2．被告人贾建胜于2019年3月10日至2020年2月9日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利6万元。
3．被告人焦示范于2019年6月20日至2019年12月12日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利13000元。
4．被告人魏佳龙于2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利3000元。
5．被告人魏智成于2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利3000元。
6．被告人焦俊杰于2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利3000元。
案发后，被告人焦海峰退出违法所得20000元；被告人贾建胜于2021年10月22日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得10000元；被告人魏佳龙于2021年10月17日向××机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人魏智成于2021年10月17日向××机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人焦俊杰于2021年10月17日向××机关投案，并如实供述自己的罪行。
在本院审理过程中，被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰分别退出违法所得5000元、5000元、5000元、3000元、3000元、3000元，合计24000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据。
公诉机关认为被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人焦海峰有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；建议判处被告人贾建胜有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元；建议判处被告人焦示范有期徒刑十一个月，并处罚金5000元；建议判处被告人魏佳龙有期徒刑九个月，并处罚金5000元；建议判处被告人魏智成有期徒刑九个月，并处罚金5000元；建议判处被告人焦俊杰有期徒刑九个月，并处罚金5000元。
被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团累计时间30日以上，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人焦示范归案后虽有电话联系要求被告人魏佳龙去××机关，但被告人魏佳龙当庭称其在接到被告人焦示范电话前就有向××机关投案的意愿，其投案并非被告人焦示范的规劝，故对辩护人胡适怡辩称被告人焦示范有立功表现的意见，本院不予采纳。被告人焦海峰、贾建胜、焦示范、魏佳龙、魏智成、焦俊杰在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，且均能积极退赃，认罪认罚，其中被告人贾建胜、魏佳龙、魏智成、焦俊杰犯罪后能自首，被告人焦海峰、焦示范归案后能如实供述自己的罪行，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人针对以上情节的辩护意见，均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退赔的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人焦海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人贾建胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
三、被告人焦示范犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
四、被告人魏佳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
五、被告人魏智成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
六、被告人焦俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期均从判决执行之日起计算。）
七、各被告人退出的违法所得共计人民币54000元（其中焦海峰人民币20000元、贾建胜人民币10000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库；责令被告人焦海峰、贾建胜、焦示范分别继续退赔违法所得25000元、45000元、8000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审判长 郭朝晖
人民陪审员 李盛业
人民陪审员 吴宗越
二○二二年十一月二十四日
法官助理 蔡臻荣
代书记员 胡文泷
