“高买低卖”为哪般？渝中警方打掉一购销高端手机洗钱团伙

东东

近日，在“夏季治安打击整治”“断卡”“净网2024”专项行动中，渝中警方经深挖细查，打掉一个专门通过购销高端苹果手机帮境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙，9名嫌疑人全部落网，涉案金额30余万元，涉及全国多起电诈案件。



5月下旬，渝中区公安分局朝天门派出所接区反诈中心下发一条断卡线索，辖区一商家的交易银行卡账户存在异常，涉嫌电信网络诈骗案件，已被冻结。

民警很快找到了卡主苏女士，一脸茫然的苏女士在一手机批发市场做生意。经回忆，苏女士觉得唯一可疑的，是在卡被冻结前不久，店里来了3名年轻小伙，一次性购买6部苹果15pormax手机，每部售价9000元左右，总价值5万多元。

“这3人自称是手机销售员，想来进点货，但是从外形和年纪看，感觉又不太像。我心想突然来笔‘大单’不容易，也没细问，就决定把手机卖给他们。”苏女士说，当时买家提出用银行卡转账付款，所以她就将自己的卡号报给对方，也确实如实收到了手机货款。但没想到，卡会因此被冻结。



民警调查发现，在该手机批发市场，同一时间段，除苏女士外还有另外4家经营户有着相同受损遭遇，并初步判断系同一伙人所为。短短几天，这伙人从5家手机经营户处，先后买走30多部同品牌、同配置、同颜色的全新未激活手机。最多时一次买走11部，且全部要求商家提供银行卡账号，通过银行卡转账方式支付。而这些钱来源全都是电信诈骗受害人的被骗资金，总涉案金额达30余万元。

办案民警深入侦查研判，很快抓获其中一名嫌疑人傅某。经审讯，傅某对其参与洗钱的犯罪事实供认不讳。民警以此为突破口，深挖细查，顺藤摸瓜，一个以吴某和陈某为首，通过购销高端手机为境外电诈集团洗钱犯罪团伙浮出水面，并逐渐厘清了该团伙的组织框架、运行模式、作案手法等。

朝天门派出所立即展开收网行动。截至目前，该团伙“老板”吴某、陈某，“买手”黄某、李某、陈某、贺某、彭某，以及联系电诈集团“中间人”倪某等先后全部到案。

经查，吴某自己经营着一家手机店，经倪某介绍，吴某与陈某一起主要负责对接境外电诈集团。又招募来多个“买手”，三三两两地前往手机批发市场踩点、询价，用诈骗所得赃款购买手机。然后迅速低价卖出，再将钱汇给“上家”。从而转移涉案资金，实现帮助境外电诈集团洗钱目的。

目前，该团伙吴某等9人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。

民警介绍，手机、黄金等商品，价格高易出手，且方便隐蔽携带，有些不法分子便打起了“高买低卖”手机、黄金进行洗钱的坏主意，这也成为当前一种新型电诈赃款转移方式。