涉虚拟币诈骗6700万 华人通过媒体公司洗钱被捕

小代

纽约南区联邦检察官办公室3日宣布起诉一家具有华人背景的媒体公司财务长关卫东，他被控涉嫌参与一起跨国诈骗案，将至少6700万元非法资金洗入这家媒体公司所属银行帐户名下，从而为自己及公司牟利。(南区检察官办公室提供)

纽约南区联邦检察官办公室3日宣布起诉一家具有华人背景的媒体公司财务长关卫东(Weidong Guan，又名Bill Guan)，他被控涉嫌参与一起跨国诈骗案，将至少6700万元非法资金洗入这家媒体公司所属银行帐户名下，从而为自己及公司牟利。

61岁报住在新泽西州塞考克斯(Secaucus)的关卫东，2日早被捕，3日被控一项合谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，以及两项银行诈欺罪，每项罪名最高可判处30年监禁。

根据起诉书，从2020年或更早至2024年5月期间，关卫东在一家总部在纽约曼哈顿的跨国传媒公司中担任财务长，他涉嫌与他人合谋，参与一项规模庞大的跨国计划，将至少6700万元非法所得资金，洗钱至这家媒体公司及其他相关实体名下的银行帐户。而据CNBC报导，虽然起诉书中没有点明关卫东隶属哪家媒体，但根据去年的报税纪录，关卫东是媒体公司The Epoch Times的财务长。

控罪书显示，关管理着这家媒体公司一个名为「在线赚钱」的团队(“Make Money Online” team，简称MMO)。这个团队位于公司的「特定国外办事处」，团队成员使用虚拟货币，购买数千万元通过各种犯罪行为而获得的财务收益，也就是俗称的「犯罪收益」(crime proceeds)，这其中包括通过诈欺获得的失业福利保险金等。通常，团队成员通过特定的加密货币平台，以70%至80%的折扣率来购买这些犯罪收益，并用加密货币来交易。

之后，团队和其他参与者，便使用被盗的个人身分来开户，其中包括预付借记卡、加密货币以及银行帐户，以便将犯罪收益转入与这家媒体公司相关的银行帐户。而当资金到户后，资金会再转至这家媒体公司名下其他银行帐户、关的个人银行帐户、以及关的个人加密货币账户来进行洗钱。

根据起诉书，这家媒体公司的内部财务纪录显示，该公司的年收比前一年增加了约410%，当银行询问关相关问题时，他对两家美国银行谎称，交易资金的增加是缘于「捐款」。然而在2022年，他曾致信国会办公室，表示捐款「只占这家媒体公司总收入的一小部分。」