台湾“专业洗钱集团”20个月帮助诈骗团体洗钱101亿元新台币

小代

据台湾“中时新闻网”报道，台湾谢姓男子与陈姓女友共14人组成洗钱集团，协助欺诈机房及诈团洗钱，将诈款换汇成美金，再外汇至美国知名FTX平台虚拟货币购买泰达币，或收购黄金再至提炼工厂铸造成金块后出售，或购买保单趸缴投资等方式洗钱，检警查出，谢男集团光1年8个月洗钱金流高达101亿多元（新台币，下同），台北地检署 11日依加重欺诈、“组织犯罪防制条例”、“洗钱防制法”起诉谢男、陈女共14人，并向法院声请宣告没收查扣的5000多万元犯罪所得。



起诉指出，谢男14人自2011年1月起至2022年9月间共组欺诈、洗钱集团，专门替欺诈机房及不法组织洗钱。该集团分工细密，谢男成立公司，注册美国FTX虚拟货币交易平台(已倒闭)账号，找女友陈女友担任个人会计兼车手，负责替谢男管理帐务及FTX账号，另指示王男成立间企业社，收受诈骗团体诈款，并雇用林男11人担任业务车手。

王男8间企业社账户收到诈款后，随即存入谢男名下公司、商行金融账户，谢男再将款项换汇成美金，再外汇至FTX平台购买泰达币，或以商行名义收购黄金再至提炼工厂铸造成金块后出售，或购买保单趸缴投资等方式洗钱，洗钱金流共共计101亿1093万852元。

北检检察官指挥刑事警察局第四大队，于2022年9月搜索谢男住处及营业处所、拘提谢男 14人，并当场扣得现金新台台币400余万元，美金、日币、泰铢及英镑等外币共计百万余元、大量金饰及碎金，以及167万1969.69颗泰达币，其中泰达币部分，北检已委托行政执行署士林分署变价拍卖得款5172万3700元。