中国籍男子涉嫌洗黑钱1600万，名下公司有380多家

小代

中国籍男子郑某（化名）在新加坡涉嫌参与洗钱数百万新元，同时被发现担任超过380家公司的董事，被控上庭。



法庭上披露，郑某是中国籍，并且是新加坡的永久居民。他是一名特许会计师，通过三家公司提供会计和企业秘书服务。2019年11月，他在中国深圳成立了其中一家公司的办事处，协助客户在新加坡注册公司，并担任这些注册公司的董事和企业秘书。

控方指出，郑某会要求客户签署承诺书，保证不从事非法活动，但他并不负责公司事务，也不参与业务运作。

尽管其公司使用反洗钱软件Sentroweb调查客户背景，但郑某称完全相信客户提供的信息。在2019年至2020年期间，他每年从注册的每家中国公司收取1000至1400新元的费用，并获得每月1万至1万5000新元的薪水。

随着生意的扩大，郑某开始无法处理所有业务，因此找来尔某帮忙担任一些公司的挂名董事。

尔某是一名无业新加坡籍男子，尔某每担任一家公司的挂名董事，一年可获得50新元，如果协助公司开设银行账户或签署文件，还能额外获得50新元。他在2020年10月成为Atoms Global的职员，月薪为1400新元。

尔某名下的其中一家公司的银行户头就在他担任董事期间，转移了涉及骗案的约321万新元（约1600万人民币）。

郑某名下共有384家公司，在2021年1月，他仍是135家公司的董事。而尔某名下则有186家公司，截至2021年1月仍持有177个职位。

郑某承认了两项控罪：一项是未合理履行其董事职责，另一项是教唆另一名新加坡籍男子尔某（化名）犯下类似罪行，被控上庭后被罚款8500新元。

尔某去年因涉及洗钱案被处以4000新元罚款。

在新加坡，未能合理履行董事职责的最高刑罚是监禁长达12个月，或罚款高达5000新元。对于教唆他人犯下同样罪行的刑罚也是相同的。