​50名受害者损失总额超8亿！泰警在曼谷破获大规模网络诈骗案！

小代

据泰媒报道，泰国当局打击了一起复杂的网络骗局，此次骗局中，受害者损失超过8亿泰铢。



该网络骗局是由一个犯罪集团精心策划，据报道，该犯罪集团处理的资金交易额超过50亿泰铢，并以利润丰厚的泰国和外国股票投资为幌子，尤其针对毫无戒心的个人，导致受害者陷入财务危机。

在收到50多名受害者的投诉后，泰国中央调查局 (CIB) 策划了一次特别行动，最终对位于曼谷市中心的某豪华公寓进行了大规模突击搜查。

在突袭行动中，执法人员逮捕了两名被指控进行欺诈交易的嫌疑人:26岁的马来西亚公民L某和他30岁的泰国女友 Natthanich。行动中查获大量犯罪证据，包括33台电脑、65部手机、84本银行存折、13张现金卡、25张SIM卡和各种其他物品，总价值达500万泰铢。

第三名嫌疑人是 42 岁的马来西亚公民 Cheong，在宋卡府的 Sadao 地区被捕。据透露，Cheong作为跨境交易的联络人发挥了关键作用。

三名嫌疑人均已承认他们参与了这次网络诈骗，为提高可信度并促进非法金融交易，引诱个人建立法人实体并开设银行账户。


调查显示，肇事者在秘密进行了两年多的诈骗活动，每次都获得了超过 10 万泰铢的丰厚补偿。除了网络诈骗之外，还有四名泰国人被拘留，CIB 表示将不遗余力地瓦解该集团。

据受害者称，该骗局以知名品牌为幌子，承诺提供本地和外国股票的投资机会。受害者“上钩”之后，受害者被引入 VIP Line群，在那里他们受到“看似万无一失且有利可图”的投资信息大轰炸。

据了解，为了达成交易，受害者们被迫使用名为 Nicshare 的欺骗性应用程序，发现是骗局后，承诺的利润化为泡影，而受害者却陷入了恶性循环，提款程序变得越来越难以捉摸且复杂，导致要求更多投资付款，部分人还被征收 20% 的高额税收。