新国最大洗黑钱案｜与福建帮有关联 2华裔富商 狮城拥13店屋

小代

2名与涉30亿元洗钱案被告有关联的富商，在新加坡拥13店屋，这批价值逾1亿6000万元（约5亿6313万2811令吉）的店屋近日由银行公开求售。



该洗钱案的其中一名被告是原籍中国，现拥有塞浦路斯护照的王德海（35岁）。

根据此前报道，调查显示他参与菲律宾的线上赌博生意，并被指使用犯罪所得在新国购买The Marq豪华公寓。

在新国做生意的富商苏炳海被发现与王德海有生意来往。他的两名合伙人苏福祥、苏炳旺也受到警方关注。

根据《海峡时报星期刊》报道，苏炳海和苏福祥各自名下的两间公司Jiasheng Amoy和Suyh，在新国购入了共10间店屋，这批物业的总估价超过1亿元；上述2人在案件曝光后，据报已离开新国。

星展银行已委派谘询服务公司FTI Consulting接管两人名下这两间公司。

资料显示，两家公司是因为其持有人无法偿还债务，而于2023年9月被要求接管的。

FTI曾在去年12月1日在报章刊登广告，寻有意接手10间店屋的人。10物业分别位于直落亚逸（间）、厦门街（4间），以及芽笼路（5间）。

另外，苏福祥名下另一家公司Aalto Group拥有的史坦利街（Stanley Street）4、5、6号三间店屋也以6160万元（约2亿1680万6132令吉）求售。

Aalto Group的唯一董事是苏福祥。该公司也已被接管，并由星展银行委托审计公司公开出售。

业内人士透露，FTI处理出售的10间店屋，截至今年1月15日共找到约30名潜在买家。

Jiasheng Amoy公司2021年买下了直落亚逸182号的三层店屋，以及厦门街55至58号的四间两层店屋。

Suyh公司则在2021年买下了芽笼路236至244号的五间相连店屋。

芽笼路这批店屋目前有咖啡店、理发店、中餐馆、文身店在做生意。

直落亚逸和厦门街的部分店屋也有餐馆、服装店进驻。

这些业者有的已续约，另有业者2023年尾约满搬离。

星展银行早在2022年7月就注册向Suyh公司的两项押记，也于2023年2月注册向Jiasheng Amoy公司的四项押记。

押记通常是债权人或贷款人保障债务的一种担保形式。

有受访房屋经纪质疑，是否可在案件进行期间，出售这些店屋。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明去年10月在国会发表部长声明时透露，新国警方先在2021年发现一些涉案端倪，包括用来证明银行户头资金来源的文件有伪造之嫌，再结合金融机构和其他企业提交的一些可疑交易报告，开始对这些通报进行单独调查。

2022年初，警方启动了一项全面、经协调的情报调查，发现这帮人彼此之间可能有联系，包括亲属关系。