加拿大金融情报机构警告 犯罪分子借赌博网洗钱

小代

拿大金融情报机构警告，在线赌博网站被用来洗钱和隐瞒犯罪所得。




加拿大金融交易与报告分析中心（Fintrac）日前发布分析报告称：“在线赌博网站，为潜在洗钱者提供了多种不同的存款和取款方式，提供了隐藏资金来源的机会。”

Fintrac每年通过电子方式，筛选来自银行、货币服务企业、赌场、保险公司、证券交易商、房地产经纪人和其它机构的数百万条信息，来识别与非法活动有关的资金。

据加通社报导，Fintrac分析了2016年至2023年间与线上赌博相关的可疑交易报告后提醒，加拿大银行账户正在被犯罪分子利用。

报告称，银行账户也提供了一些便利手段。可能与毒品交易和人口贩运等犯罪有关的银行存款，有时会因快速而频繁的在线赌博购买或转账而耗尽。

这类银行账户通常缺乏日常交易，主要用于在线赌博网站之间的转账。


犯罪分子经常使用的另一种策略是，使用可疑犯罪所得购买预付卡或代金券，然后存入赌博账户，以赢了钱为幌子，通过电汇或电子转账到一个加拿大银行账户，转变为看似合法的钱。

Fintrac会向警方和其它执法机构披露有关可疑案件的情报。

在一宗案子中，一个有组织犯罪集团通过一些看似无关的银行账户，经营一家未经许可的赌博网站，用于洗黑钱和隐藏犯罪所得。


“通常，这些博彩公司位于反洗钱制度薄弱的司法管辖区，那里有高度保密的银行业务，并提供避税天堂政策。”报告说。

Fintrac建议各机构警惕与一个或多个赌博网站的过度交易，这些网站具有以下特点：

未经省或联邦授权；


不需要用户提供“了解你的客户”（ know-your-client ）信息；

不公布其所有权或注册管辖权的详情；

对投注数量和金额没有限制。◇