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3人合伙开空壳公司半个月洗钱数百万元 被丰泽警方一举捣毁

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| 时间:2023-11-23 19:44:41 | 阅读:75| 显示全部楼层

只要帮人刷刷POS机、提取现金,就可以轻松赚取“好处费”,如果有人给你介绍这样的“好事”,你会心动吗?打住!这可是违法犯罪行为,可是仍然有人铤而走险。昨日,丰泽公安分局通报,该局刑侦大队侦破一起“跑分”洗钱案件,捣毁“跑分”窝点,抓获3名犯罪嫌疑人。

该局刑侦大队民警介绍,11月11日,在接到线索后,他们调查发现辖区有人涉嫌“跑分”洗钱,便组织精干警力展开侦查,很快锁定张某、李某、王某3人开设的一个代取款和POS机刷卡消费的“公司”有重大嫌疑。

11月18日,民警在张某等3人所在小区进行蹲守。上午11时许,3名犯罪嫌疑人一出现,民警迅速出击,将他们全部抓获,并在房间内查获银行卡6张、手机20部、POS机3台。

经调查,张某、李某、王某分别是三明、河南、浙江人。他们交代,因为经济拮据,3人商议找条发财捷径,并于10月底来到泉州,注册空壳公司,申请了POS机,之后专门为电信网络诈骗人员提供银行卡汇款和转账、取款等“服务”,从中赚取“佣金”,所得赃款被用于偿还之前的债务、赌博或进行挥霍。

短短半个月时间,3人每天接到上线的任务不少,截至落网时,已为他人取款和POS机刷卡消费洗钱数百万元。目前,3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。

提醒 租售账户涉嫌犯罪

许多市民在新闻报道中不时会看到“跑分”的说法。那么何为“跑分”?丰泽公安分局刑侦大队民警作了解释。

“跑分”就是利用收款码或银行卡转账为别人代收款,随后赚取“佣金”。这些支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动收款,其实就是洗钱,是违法犯罪行为。

警方提醒,广大市民要注意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要因为一时之利,出租、出售自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免落入“跑分”陷阱,走上违法犯罪的道路。


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