【菲律宾】经营菲台地下钱庄 台北2人被控

小代

嫌为外籍移工从事不法台湾、菲律滨地下汇兑业务，金额高达新台币40亿余元。台北地检署昨日依违反银行法等罪起诉詹、吴2人。



检方指出，由詹、吴经营的公司开发一套APP提供台湾与菲律滨的小额汇兑服务，每笔小额汇款收取手续费新台币99元或149元，并招揽外籍移工下载使用。

检方表示，外籍移工只要使用APP输入汇兑金额，再依APP所生成的超商缴费条码完成缴费，这家公司便即时将款项汇入外籍移工指定的菲律滨当地银行帐户，而完成汇兑。

检方统计，詹男等人以此方式经营新台币与菲律滨披索的银行汇兑业务，并从中赚取手续费牟利，自民国109年7月1日至111年11月4日间，累积非法汇兑金额共计新台币40亿6482万余元，犯罪所得7059万余元。