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香港警方捣破跨境洗黑钱集团拘14人 涉清洗2.31亿元
2024-9-16 09:51
|
发布者:
东东
|
查看:
18
|
评论:
1
摘要
: 警方反诈骗协调中心接获多间银行反映,指有多个新开户口异常提取现金。警方调查后,发现有犯罪集团招募内地人,来港开设虚拟银行户口,再转帐至传统银行户口,并提取现金购买加密货币,逃避追查。单是今年六至九月, ...
警方商业罪案调查科捣破跨境洗黑钱集团,拘捕14人,阻截二千多万元骗款。
警方反诈骗协调中心接获多间银行反映,指有多个新开户口异常提取现金。警方调查后,发现有犯罪集团招募内地人,来港开设虚拟银行户口,再转帐至传统银行户口,并提取现金购买加密货币,逃避追查。单是今年六至九月,共有43个银行户口,清洗2.31亿元犯罪得益。
警方昨日在各区,以洗黑钱罪拘捕11男3女,介乎23至50岁,包括集团成员及多名傀儡户口持有人,当中13人持双程证;又联络103宗骗案受害人,及时阻截2,400万元骗款。
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1
changhong56788
2024-9-16 16:44
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