【案例分析】吴某、张某等开设赌场罪刑事一审刑事判决书（豪彩棋牌、天下联盟网赌代理）
安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书
（2024）皖1623刑初164号
公诉机关利辛县人民检察院。
被告人吴某震，男，1994年5月20日出生，大专文化，无业，户籍地海南省海口市美兰区，住海口市美兰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年9月16日被利辛县公安局取保候审，2023年9月14日被利辛县人民检察院取保候审，2024年4月16日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人许飞，北京市盈科律师事务所律师。
辩护人谷今朝，北京市盈科律师事务所律师。
被告人张某俊，男，1993年9月8日出生，大专文化，无业，户籍地海南省海口市美兰区，住海口市美兰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年9月16日被利辛县公安局取保候审，2023年9月14日被利辛县人民检察院取保候审，2024年4月16日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人郭晓静，安徽臻圆律师事务所律师。
被告人王某锋，男，1996年5月15日出生，初中文化，无业，户籍地海南省海口市琼山区，住海口市琼山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年9月16日被利辛县公安局取保候审，2023年9月14日被利辛县人民检察院取保候审，2024年4月16日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。
辩护人李梦佳，安徽宝蓝律师事务所律师。
利辛县人民检察院以利检刑诉〔2024〕118号起诉书指控被告人吴某震、张某俊、王某锋犯开设赌场罪，于2024年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员李海涛出庭支持公诉，被告人吴某震及其辩护人许飞、谷今朝、被告人张某俊及其辩护人（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）郭晓静、被告人王某锋及其辩护人（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）李梦佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2018年至2020年5月，被告人吴某震、张某俊、王某锋等人在海南省海口市依托“豪彩”网络博彩平台成立“天下联盟”赌博站点，组织林某镪、林某帅、林某尧、陈某婷、陈某等人在网上添加他人微信、建立微信群，以发布中奖信息、博彩走势图等方式诱使他人购买博彩，并为他人代买“时时乐”“时时彩”“福彩”等网络博彩进行网上赌博及资金结算，以“吃号”及收取网络博彩平台返利等方式非法牟利。先后收取林某、陈某圣等人用于购买“上海时时乐”“重庆时时彩”等网络博彩的押注资金460余万元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴某震、张某俊、王某锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，提请本院以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。鉴于三被告人认罪认罚，建议判处吴某震有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处张某俊、王某锋有期徒刑三年六个月，并处罚金。
被告人吴某震、张某俊、王某锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人提出的辩护意见是各自被告人具有愿意退赃、缴纳罚金，认罪认罚的从轻处罚情节。
经审理查明，2018年至2020年5月，被告人吴某震、张某俊、王某锋等人在海南省海口市依托“豪彩”网络博彩平台成立“天下联盟”赌博站点，组织林某镪、林某帅、林某尧、陈某婷、陈某（均已判刑）等人在网上添加他人微信、建立微信群，以发布中奖信息、博彩走势图等方式诱使他人购买博彩，并为他人代买“时时乐”“时时彩”“福彩”等网络博彩进行网上赌博及资金结算，以收取网络博彩平台返利（或佣金）等方式非法牟利。同时“天下联盟”利用“时时乐”“时时彩”等设置投注规则、自己坐庄与投注人员赌输赢（“吃号”）等，获取非法利益。林某镪、林某帅、林某尧、陈某婷、陈某等人明知吴某震等人在网上招揽他人赌博谋取非法利益，仍提供银行卡、支付宝用于赌博资金结算，并由林某镪、林某帅带领本小组人员为参赌人员押注、“吃号”及赌博资金收转、结算，先后收取吴某军、刘某录、陈某圣、符某、王某辉、胡某强、利辛县居民林某等人用于购买“上海时时乐”“重庆时时彩”等网络博彩的押注资金。林某镪组成员包含陈某婷、林某尧、陈某，收取押注资金320余万元；林某帅组收取押注资金118万余元，合计438万余元。
另查明，在本院审理期间，吴某震退出违法所得人民币15万元、张某俊、王某锋各退出违法所得人民币10万元。
上述事实有经庭审质证、确认的相关证人林某镪、林某帅、林某尧、陈某婷、陈某、林某、吴某军、刘某录、余某、邢某、秦某辉、王某辉、陈某圣、符某、胡某强、王某辉等人的证言，辨认笔录，被告人吴某震、张某俊、王某锋的供述与辩解，书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、前科查询、银行交易明细、刑事判决书、自白书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某震、张某俊、王某锋以非法营利为目的，成立赌博网站，发展会员、接收、流转赌资等，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴某震、张某俊、王某锋在共同犯罪中系主犯，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；到案后能如实供述自己的罪行，主动退出涉案违法所得，愿意接受处罚，对三人可以从轻处罚。各辩护人与之相同的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。三被告人的行为发生在《刑法修正案（十一）》修正之前，根据从旧兼从轻原则，应适用《刑法修正案（十一）》修正前的法律。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人吴某震犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2024年4月16日起至2028年2月15日止；罚金已缴纳）。
二、被告人张某俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2024年4月16日起至2027年10月15日止；罚金已缴纳）。
三、被告人王某锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2024年4月16日起至2027年10月15日止；罚金已缴纳）。
四、被告人吴某震退出的违法所得人民币十五万元、被告人张某俊、王某锋各退出的违法所得人民币十万元，依法予以没收，上缴国库。
五、随案移送的被告人吴某震、张某俊、王某锋的手机均发还给各被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 妍
审 判 员 陈洪旭
人民陪审员 孙翠英
二〇二四年七月八日
书 记 员 陈朋朋
附：相关法律条文
经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
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