【案例分析】程某开设赌场一审刑事判决书（亚博体育网赌代理）
湖南省麻阳苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书
（2024）湘1226刑初68号
公诉机关湖南省麻阳苗族自治县（以下简称“麻阳县”）人民检察院。
被告人程亮，男，1987年4月25日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学文化，个体户，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2023年8月4日被麻阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。经湖南省麻阳县人民检察院决定，于2024年4月19日被取保候审。2024年4月23日，经本院决定继续取保候审。现在家候审。
辩护人龙绪银，湖南锦江律师事务所律师。
辩护人龙孝辉，湖南紫鑫律师事务所律师。
2023年9月28日，怀化市中级人民法院以（2023）湘12刑辖82号指定管辖决定书指定本院对被告人程亮犯开设赌场罪一案进行审判。湖南省麻阳县人民检察院以怀麻检刑诉27号起诉书指控被告人程亮犯开设赌场罪于2024年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2024年6月28日公开开庭进行了审理。湖南省麻阳县人民检察院指派检察官滕树成、检察官助理陈小锋出庭支持公诉，被告人程亮及其委托辩护人龙绪银、龙孝辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省麻阳县人民检察院指控,2020年12月27日，被告人程亮在“亚博体育”网络赌博平台（网址：×××.ｃｏｍ）注册账号×××04的用户，获得该平台代理资格。之后，被告人程亮通过微信聊天群、网络直播平台等渠道发布“亚博体育”网络赌博平台的链接推广信息，为“亚博体育”网络赌博平台代理发展下线会员参赌，参与该赌博平台利润分成。赌客通过程亮发布的链接推广信息注册成为“亚博体育”的会员，则自动成为程亮的代理账号下线会员。赌客在“亚博体育”赌博，则程亮的代理账号按照下线会员赌博输钱金额的25%至50%的比例从赌博平台获得佣金分红。之后，程亮将代理账号获得的佣金分红提现至其本人的银行账户、虚拟币账户以及其父亲程某1、母亲李某2、堂妹程某2和程璐、同事曾某的银行账户，再经上述人员的银行账户、微信账户或者支付宝账户转账至程亮银行账户、微信账户或者支付宝账户。
2022年9月27日，“亚博体育”网络赌博平台迁至“开云体育”网络赌博平台（网址：×××.ｃｏｍ），当日平台为程亮注册的代理账号×××04自动生成另一个代理账号×××ｖｗ,使两个代理账号数据互通。2022年10月9日，程亮在“开云体育”网络赌博平台又重新注册了一个代理账号×××ｇ7，但未实际发展下线会员参赌。
2023年3月27日、3月28日，怀化市籍贯的李某1、关键、肖某先后向怀化市公安局报案称，在“开云体育”网络赌博平台注册成为会员，后充值赌博输钱人民币（以下币种同）几千元，请求对该赌博平台进行查处。2023年5月16日，麻阳县公安局委托江西铭志司法鉴定中心对从网站“×××.ｃｏｍ”远勘提取的电子数据进行鉴定。经鉴定，该网站中的“足球”、“篮球”、“电子竞技”、“百家乐”、“轮盘”“骰子”、“德州”、“牌九”、“龙虎”、“炸金花”、“二十一点”、“看四张抢庄牛牛”、“三公”、“抢庄牌九”、“英雄联盟”、“ＣＳ:ＧＯ”、“ＤＯＴＡ2”、“极速飞艇”、“幸运分分彩”、“百万金轮”、“盗墓笔记”、“砖石永恒”等项目具有充值、博弈、结算等功能。2023年9月22日，麻阳县公安局委托江西铭志司法鉴定中心对被告人程亮相关账号的数据进行了固定。程亮的账号×××04的ｉｄ为13616830，真实姓名为榕梁晨，手机号为170××××4754，注册时间2020年12月27日，下线会员为3个。程亮的账号×××ｖｗ的ｉｄ为500079716，真实姓名为空，手机号为空，注册时间2022年9月27日，下线会员69个。程亮的账号×××ｇ7的ｉｄ为500530260，真实姓名为程亮，手机号为158××××****，注册时间2022年10月9日，下线会员为0个。2023年9月21日，麻阳县公安局委托湖南凯元会计师事务所有限公司对被告人程亮涉案的代理账号账户非法资金进行司法会计鉴定。经鉴定，2021年1月至2023年5月，程亮的代理账号×××04、×××ｖｗ、×××ｇ7合计收到佣金红利3505550.19元，合计转出佣金1298069.00元；合计申请提款2780937.00元，银行流水与平台数据比对核实到银行从赌博平台提取到账金额1593181.01元，佣金钱包提款至虚拟币账号249846.00元。程亮非法获利1843027.01元。
2023年8月4日，被告人程亮被公安机关抓获。归案后，被告人程亮如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结，退缴了违法所得收入1475000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证公安机关依法扣押的5张银行卡和1部手机；书证接报案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、提讯材料、传唤材料、拘留材料、逮捕材料、取保候审材料、移送起诉材料、补充侦查材料、搜查材料、扣押材料、线索来源及抓获经过、被告人程亮户籍管理基本信息、前科查询、认罪认罚具结书、调查评估意见书、3.27跨境网络赌博案扣押财物表，“ｍｅｅｔａｌｋ”聊天记录、银行账户交易记录、微信账户交易记录、支付宝账户交易记录、情况说明；证人李某1、关键、肖某、王某、程某2、曾某、程某1的证言；被告人程亮的供述和辩解；江西铭志司法鉴定中心出具的赣铭志中心［2023］电子鉴字第15号、16号司法鉴定意见书，湖南凯元会计师事务所有限公司出具的湘凯元鉴字［2024］005麻阳苗族自治县公安局“3.27跨境网络赌博案”涉案违法犯罪资金司法会计鉴定报告书；远程勘验笔录、提取笔录及照片；银行账户交易记录电子数据光盘3张、被告人程亮接受讯问及签署认罪认罚具结书同步录音录像光盘4张等证据。
公诉机关认为被告人程亮为牟取非法利益，担任赌博网站代理并接受投注，已获取佣金红利的方式参与赌博网站利润分成，被告人程亮违法所得数额1843027.01元，情节严重，其行为触犯开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人程亮起次要和辅助作用，系从犯，且具有坦白、认罪认罚及退缴绝大部分赃款的量刑情节。提请本院对被告人程亮判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑。
被告人程亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均不持异议，请求本院依法从轻处罚。
被告人程亮的委托辩护人龙绪银、龙孝辉以被告人程亮具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃、符合社区矫正条件的量刑情节，请求本院依法减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明,2020年12月27日，被告人程亮在“亚博体育”网络赌博平台（网址：×××.ｃｏｍ）注册账号×××04的用户，获得该平台代理资格。之后，被告人程亮通过微信聊天群、网络直播平台等渠道发布“亚博体育”网络赌博平台的链接推广信息，为“亚博体育”网络赌博平台代理发展下线会员参赌，参与该赌博平台利润分成。赌客通过程亮发布的链接推广信息注册成为“亚博体育”的会员，则自动成为程亮的代理账号下线会员。赌客在“亚博体育”赌博，则程亮的代理账号按照下线会员赌博输钱金额的25%至50%的比例从赌博平台获得佣金分红。之后，程亮将代理账号获得的佣金分红提现至其本人的银行账户、虚拟币账户以及其父亲程某1、母亲李某2、堂妹程某2和程璐、同事曾某的银行账户，再经上述人员的银行账户、微信账户或者支付宝账户转账至程亮银行账户、微信账户或者支付宝账户。
2022年9月27日，“亚博体育”网络赌博平台迁至“开云体育”网络赌博平台（网址：×××.ｃｏｍ），当日平台为程亮注册的代理账号×××04自动生成另一个代理账号×××ｖｗ,使两个代理账号数据互通。2022年10月9日，程亮在“开云体育”网络赌博平台又重新注册了一个代理账号×××ｇ7，但未实际发展下线会员参赌。
2023年3月27日、3月28日，怀化市籍贯的李某1、关键、肖某先后向怀化市公安局报案称，在“开云体育”网络赌博平台注册成为会员，后充值赌博输钱几千元，请求对该赌博平台进行查处。2023年5月16日，麻阳县公安局委托江西铭志司法鉴定中心对从网站“×××.ｃｏｍ”远勘提取的电子数据进行鉴定。经鉴定，该网站中的“足球”、“篮球”、“电子竞技”、“百家乐”、“轮盘”“骰子”、“德州”、“牌九”、“龙虎”、“炸金花”、“二十一点”、“看四张抢庄牛牛”、“三公”、“抢庄牌九”、“英雄联盟”、“ＣＳ:ＧＯ”、“ＤＯＴＡ2”、“极速飞艇”、“幸运分分彩”、“百万金轮”、“盗墓笔记”、“砖石永恒”等项目具有充值、博弈、结算等功能。2023年9月22日，麻阳县公安局委托江西铭志司法鉴定中心对被告人程亮相关账号的数据进行了固定。程亮的账号×××04的ｉｄ为13616830，真实姓名为榕梁晨，手机号为170××××4754，注册时间2020年12月27日，下线会员为3个。程亮的账号×××ｖｗ的ｉｄ为500079716，真实姓名为空，手机号为空，注册时间2022年9月27日，下线会员69个。程亮的账号×××ｇ7的ｉｄ为500530260，真实姓名为程亮，手机号为158××××****，注册时间2022年10月9日，下线会员为0个。2023年9月21日，麻阳县公安局委托湖南凯元会计师事务所有限公司对被告人程亮涉案的代理账号账户非法资金进行司法会计鉴定。经鉴定，2021年1月至2023年5月，程亮的代理账号×××04、×××ｖｗ、×××ｇ7合计收到佣金红利3505550.19元，合计转出佣金1298069.00元；合计申请提款2780937.00元，银行流水与平台数据比对核实到银行从赌博平台提取到账金额1593181.01元，佣金钱包提款至虚拟币账号249846.00元。程亮非法获利1843027.01元。
2023年8月4日18时许，被告人程亮被麻阳县公安局在长沙市岳麓区××小区××栋××室内抓获。次日，麻阳县公安局扣押了程亮的银行卡5张和黑色苹果13ｐｒｏｍａｘ手机1部。2024年4月8日，程亮主动向麻阳县公安局退缴违法所得680000元，2024年4月19日主动向麻阳县公安局退缴违法所得795000元，合计退缴违法所得1475000元。归案后，程亮如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结。
本案在提起公诉阶段，湖南省麻阳县人民检察院就能否对被告人程亮适用社区矫正委托长沙市开福区社区矫正管理局进行调查评估，经该局调查后认为：被告人程亮符合居住地条件、再犯罪风险一般，矫正环境一般，基本符合社区矫正条件。评估意见为：建议适用社区矫正。
另查明，湖南省麻阳县人民检察院将麻阳县公安局所扣押的被告人程亮的银行卡5张和黑色苹果13promax手机1部随案移送至本院。
上述事实，被告人程亮在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、确认的物证公安机关依法扣押的5张银行卡和1部手机；书证接报案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、提讯材料、传唤材料、拘留材料、逮捕材料、取保候审材料、移送起诉材料、补充侦查材料、搜查材料、扣押材料、线索来源及抓获经过、被告人程亮户籍管理基本信息、前科查询、认罪认罚具结书、调查评估意见书、3.27跨境网络赌博案扣押财物表、“ｍｅｅｔａｌｋ”聊天记录、银行账户交易记录、微信账户交易记录、支付宝账户交易记录、情况说明；证人李某1、关键、肖某、王某、程某2、曾某、程某1的证言；被告人程亮的供述和辩解；江西铭志司法鉴定中心出具的赣铭志中心［2023］电子鉴字第15号、16号司法鉴定意见书，湖南凯元会计师事务所有限公司出具的湘凯元鉴字［2024］005麻阳苗族自治县公安局“3.27跨境网络赌博案”涉案违法犯罪资金司法会计鉴定报告书；远程勘验笔录、提取笔录及照片；银行账户交易记录电子数据光盘3张、被告人程亮接受讯问及签署认罪认罚具结书同步录音录像光盘4张等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人程亮为牟取非法利益，担任境外赌博网站代理并接受投注，以获取佣金红利的方式参与赌博网站的利润分成，被告人程亮违法所得数额1843027.01元，情节严重，其行为已触犯国家刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人程亮起辅助作用和次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人程亮归案后，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人程亮退缴违法所得1475000元，依法可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和被告人的危害程度，对被告人程亮依法适用减轻处罚，同时参照社区矫正机构对被告人程亮的调查评估意见，依法对被告人程亮宣告缓刑，以实行社区矫正管理。公诉机关量刑建议均合法适当，本院予以采纳。被告人程亮的辩护人龙绪银、龙孝辉提出被告人程亮具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃和符合社区矫正条件的量刑情节，请求本院对被告人减轻处罚，并对被告人程亮适用缓刑的合理意见，本院予以支持。对麻阳县公安局扣押的被告人程亮退缴的违法所得收入1475000元，依法没收，上缴国库。对被告人程亮的违法所得收入368027.01元，继续追缴，上缴国库。对扣押在案的被告人程亮的银行卡5张、黑色苹果13promax手机1部（详见扣押清单），依法发还被告人程亮。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博犯罪刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人程亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
二、对麻阳苗族自治县公安局扣押的被告人程亮已退缴的违法所得人民币一百四十七万五千元，依法没收，上缴国库；
三、对被告人程亮的违法所得人民币三十六万八千零二十七元零角一分，继续追缴，上缴国库；
四、对扣押在案的被告人程亮的银行卡五张、黑色苹果13promax手机一部（详见扣押清单），依法发还被告人程亮。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄煜巽
人民陪审员 陈秋玲
人民陪审员 滕 文
二〇二四年七月十七日
法官 助理 田 瑜
书 记 员 李梦娜
附：相关法律规定
一、《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。
三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
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