东东 发表于 2024-7-30 10:15:58

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金250万余元!



2024年3月21日,新疆生产建设兵团第三师图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱阿姨(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。

2024年7月4日,办案民警经深入调查,固定完相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关涉案人员共4人全部抓获归案。经讯问,该团伙自2023年12月至2024年3月28日期间,“跑分”转移流水达250万余元。


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