泰国男子因涉嫌帮中国灰产团伙开网赌账户洗钱被捕！
泰国皇家武装部队及网络警察近日成功破获一起涉嫌中国灰产团伙在泰通过足球博彩洗钱的案件，逮捕了一名来自乌隆他尼府的31岁泰国男子Wattana Tawongsa。此次行动是泰国警方“SHUTDOWN EURO BET”专项打击行动的一部分，旨在清除国内非法足球博彩活动及其背后的“洗钱链”。
据泰国皇家武装部队总司令Wattanakornbancha中将介绍，Wattana先生因涉嫌在主要欧洲足球赌博网站wm88.vip和x-stand.com上为中国团伙洗钱而被捕。
这两家网站在半年内的营业额超过14亿泰铢，且已被警方于2024年6月中旬捣毁，同时逮捕了一对华人夫妇及其他重要涉案人员
警方表示，Wattana先生在网络中扮演会计角色，负责处理非法赌博所得资金的洗钱活动，使其看似合法化。经过长达数月的调查取证，警方最终获得了足够的证据，向刑事法院申请并获得了逮捕令，成功在北标府将其逮捕归案。
然而，在审讯过程中，Wattana先生最初否认参与任何非法活动，声称只是将自己的银行账户借给了朋友使用。警方表示，将继续深入调查，并加快扩大对该赌博网站网络参与者的逮捕力度，以彻底摧毁这一犯罪网络。
泰国警方再次提醒公众要警惕网络赌博的危害，切勿参与任何形式的非法赌博活动。截至目前，警方从该案已扣押和冻结了总价值超过2.87亿泰铢的涉案资产，相关调查工作仍在进行中。
页:
[1]