【案例分析】柳某、孙某等诈骗罪、开设赌场罪一审刑事判决书（九鼎、大运河、长城网赌代理）
浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2024）浙0326刑初295号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人柳晓光，男，1987年12月9日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，户籍地威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2023年12月13日归案，同日被刑事拘留，2024年1月5日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。被告人孙宏卓，女，2000年2月15日出生于黑龙江省木兰县6，汉族，初中文化，无业，户籍地木兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2023年11月30日被抓获，同日被刑事拘留，2024年1月5日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。被告人龙志常，男，1994年6月26日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，无业，户籍地耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2023年12月9日被抓获，同日被刑事拘留，2024年1月5日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。平阳县人民检察院以温平检刑诉（2024）202号起诉书指控被告人柳晓光犯诈骗罪，被告人孙宏卓、龙志常犯开设赌场罪，于2024年4月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2024年4月19日、同月24日公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员肖剑出庭支持公诉，被告人柳晓光、孙宏卓、龙志常到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控：2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织人员出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该犯罪集团在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“大运河”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取被害人曾某（系浙江省平阳县人）等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。被告人柳晓光于2019年10月26日至2020年3月在彩家园下的大运河公司、长城公司担任推广员，负责招揽国内赌客在平台上赌博，获利20000元。被告人孙宏卓于2019年11月16日到2020年4月在彩家园下的长城公司担任客服，负责回答赌客问题，但其主观上对于公司实施“诈赌”行为不明知，获利12000元。经查，其参与期间公司赌资流水达500万元以上。被告人龙志常于2019年12月6日至2020年3月在彩家园下的九天公司担任推广员，负责招揽国内赌客在平台上赌博，但其主观上对于公司实施“诈赌”行为不明知。经查，其参与期间公司赌资流水达30万元以上。案发后，被告人柳晓光于2023年12月13日到公安机关投案。在审理过程中，被告人柳晓光、孙宏卓分别退出违法所得20000元、12000元。公诉机关提交了被告人柳晓光、孙宏卓、龙志常及同案人员岳灿、杨健、钟康、包凤英的供述和辩解，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，微信，支付宝转账记录截图，赌博平台截图，银行交易流水，辨认笔录，电子证物勘验检查工作记录，银行交易电子数据，U盘电子数据，归案经过，出入境记录查询，户籍资料等证据证实。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人柳晓光的刑事责任，建议判处有期徒刑八个月并处罚金人民币5000元；应当以开设赌场罪追究被告人孙宏卓、龙志常的刑事责任，建议分别判处有期徒刑九个月并处罚金人民币8000元、有期徒刑八个月并处罚金人民币8000元。被告人柳晓光、孙宏卓、龙志常对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人柳晓光以非法占有为目的，结伙在境外参与电信网络诈骗犯罪集团累计时间超过30日，利用网络技术手段骗取他人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪；被告人孙宏卓、龙志常以营利为目的，结伙在境外参与网络赌博犯罪集团，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人柳晓光、孙宏卓、龙志常在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，认罪认罚，其中被告人柳晓光犯罪后能自首，被告人孙宏卓、龙志常归案后能如实供述自己的罪行，被告人柳晓光、孙宏卓能积极退赃，本院均依法和酌情予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。被告人退出的违法所得，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：1、被告人柳晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年12月13日起至2024年8月12日止。）2、被告人孙宏卓犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年11月30日起至2024年8月29日止。）三、被告人龙志常犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年12月9日起至2024年8月8日止。）2、被告人柳晓光、孙宏卓退出的违法所得合计人民币32000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员 郭朝晖二○二四年四月二十四日法官助理 叶成洁代书记员 黄淑妮
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