涉案60万元！无棣警方成功破获“黄金洗钱”团伙案
近日，无棣警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。4月14日，两名戴口罩的男子来到无棣一金店称要替公司购置一批黄金，价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子只是让店员等待，期间不时地看向手机群聊界面。随后男子似乎通过群聊收到指令，随即索要了店主银行卡号和支付码由他人转账完成支付，形迹十分可疑。
接到线索后，无棣公安反诈民警经过初步研判，发现两名男子极有可能是洗钱团伙成员，购买黄金的资金全部是外地受害人被诈骗的赃款，二人作案后已流窜至临沂市。
4月19日，无棣公安刑侦大队组织警力分赴临沂市沂水县、沂源县两地实施蹲守，成功将嫌疑人潘某、罗某抓获。经初查，二人先后在淄博、东营、潍坊、临沂等地购买黄金用于洗钱，涉案价值约60万元。
目前，犯罪嫌疑人潘某、罗某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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