涉电诈网赌洗钱，新加坡金管局和警方要求中国大使馆提供信息
中国驻新加坡大使馆早前指称汇款公司“与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑”，新加坡金融管理局和新加坡警察部队已经要求当局提供相关信息。金管局和警方联合答复《8视界新闻网》询问时说：“如果有信息显示有在本地触法，金管局和警方会采取适当的监管或执法行动。”
大使馆在本月13日通过微信公众号提醒本地的中国公民不要轻信所谓“合法”的汇款广告时称：“个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。”
大使馆说，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定户头转入对应人民币。
“由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。”
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