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伟豪
发表于 2023-12-29 14:04:12
香港海关首次侦破利用跨国钻石贸易名义非法洗钱案件
12月28日,香港海关发布消息,于12月19日至20日采取代号“破钻者”的执法行动,成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团,案件涉款约5亿港元。这次也是香港海关首次侦破犯罪集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。行动中,海关突击搜查全港多区共8个地点,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名涉案人士,并冻结他们名下共约820万港元资产。
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