【案例分析】林威龙诈骗罪一审刑事判决书（菲律宾）
浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2023）浙0326刑初1053号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人林威龙，男，1994年4月24日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，户籍地仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月29日被山西省临猗县公安局刑事拘留，同年2月19日转为取保候审；于2023年8月23日被平阳县公安局取保候审，同年9月8日被继续取保候审，同年11月15日被本院决定逮捕。现羁押于浙江省瑞安市看守所。平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）772号起诉书指控被告人林威龙犯诈骗罪，于2023年11月15日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人林威龙到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控，2018年4月至2021年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在境外加入或组建、运营诈骗犯罪集团，并在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由集团操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。2019年4月中旬至2019年10月1日，被告人林威龙受郑剑锋（另案处理）纠集，与陈燊（另案处理）共同前往马来西亚、柬埔寨等地，加入上述诈骗犯罪集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。案发后，被告人林威龙与2023年8月23日向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。在审理过程中，被告人林威龙退出违法所得3000元。公诉机关认为被告人林威龙系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，可减轻处罚，建议判处被告人有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。被告人林威龙对上述指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人林威龙在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林威龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，积极退赃，本院依法予以减轻处罚。公诉机关经本院告知调整后的量刑建议，予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林威龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年11月15日起至2024年12月23日止。）二、被告人林威龙退出的违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员 郭朝晖二○二三年十一月二十二日代书记员 李冬冬
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