诈骗案牵出跨境赌博案，多名境内代理被抓获
江苏省江阴市人民检察院在办理一起诈骗案时，引导公安机关追查诈骗资金去向，意外牵出一个跨境网络开设赌场犯罪团伙。截至记者采访时，警方已抓获13名犯罪嫌疑人，其中3名已获刑人员涉案赌资就高达9000万元。
2021年初，江阴当地一名无业人员陆某将自己伪装成“老板侄子”，诈骗一家烟酒店的名烟名酒倒卖变现，诈骗额高达348万余元。在追查资金流向时，江阴市人民检察院办案人员敏锐发现，一名陈姓出租车司机可能存在开设赌场嫌疑，因陆某和其他人有数以百万元计的钱款汇给他个人银行账户，于是引导公安机关按此方向继续侦查取证。
此后，江阴警方的调查表明，这名陈姓出租车司机正是一家跨境网络赌博平台的代理人之一。这家跨境网络赌博平台将服务器设在境外，赌客将赌资转给代理人，代理人通过特定途径为赌客“上下分”，并将赌博网站账号、密码转给赌客，赌客登录账号下注赌钱。“上分”即充值赌资，“下分”即将积分兑换成现金。1分相当于一元人民币。代理人则按不同比例抽头渔利。
循着陈某这条线索，警方顺藤摸瓜，又抓获这一跨境网络赌博平台在境内的另外3名代理人、7名操盘员和2名专职搜集银行卡方便赌资充值、提现的人员。据江阴市人民检察院提供的信息，在2021年5月至2022年6月期间，警方查明，仅苏某、罗某两名操盘员通过代理人收取赌客投注赌资就达9000余万元，其中陈某招揽的3名赌客，包括陆某在内，共计投注赌资达1900余万元。
目前，这一案件还在进一步办理中。其中，陆某因诈骗一审获刑十一年，陈某以及两名操盘员一审获刑五年九个月至一年七个月不等，其余涉案人员仍在进一步侦查中。
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