宁河警方端掉一“跑分”洗钱团伙：涉案140余万元 斩断不法产业链
公安宁河分局持续保持对电信网络诈骗高压严打态势，坚持打团伙、捣窝点、断链条，通过深挖扩线、追踪溯源，近日及时打掉一个涉案资金140余万元的“跑分”洗钱团伙，斩断了帮助网络诈骗分子洗钱的不法产业链，抓获犯罪嫌疑人7名。 10月中旬，公安宁河分局打击犯罪侦查支队民警在梳理辖区孙某被骗案件线索时，发现该案中大部分涉案资金集中流向杨某的账户中。进一步调查发现，杨某的银行账户存在交易频繁、流水异常等情况。经过仔细梳理，警方确认杨某涉嫌“帮信”犯罪活动，办案民警随即对杨某的行迹进行调查。10月16日，在杨某即将离津前，办案民警在天津站将其抓获。经突击审讯，杨某对其将银行卡出租用于电信网络诈骗犯罪活动转移涉案款项的犯罪行为供认不讳，并供述出其背后隐藏的一个“跑分”洗钱犯罪团伙。 杨某落网后，民警继续组织精干警力，分两路出击，在西青、北辰等区抓获其他6名嫌疑人。 目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安宁河分局依法采取刑事强制措施。
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