新加坡史上最大洗钱案， 巨额财富来自菲律宾赌博集团
新加坡历来最大宗洗钱案的10名被告关系错综复杂，案件核心相信是一个设在菲律宾、从中国赌客身上牟利的远程赌博集团，其中多名被告据称与该集团有关。根据亚洲新闻台报道，尽管最早在2015年就被中国当局通缉，但此案10名被告从2019年起设法搬到新加坡。他们透过经营空壳公司，将非法赌博所得用于购买豪宅、珠宝、名酒等贵重财物，另有一些赃物被藏在保险箱中。
根据中国媒体报道，本案3名被告王德海、苏剑锋和苏文强，以及王德海的堂表亲王火强，均涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部通缉。
34岁塞浦路斯籍被告王德海面对两项控状，一项指他持有229万9950新元（逾803万令吉），全额或部分款项是非法线上赌博的赃物款。
另一项指他在2019年11月，透过在菲律宾为中国用户提供网路赌博服务，并利用从中非法所得的2300万新元（8千多万令吉），购买巴德申山公寓11楼的一个单位。
王德海在宣誓书中主动交代自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网路赌博案。他说，在菲律宾经营网路赌博网并不犯法，在中国顶多也只是高额罚款而且是缓刑。自2017年以来，王德海一直因非法网路赌博案件而被中国当局通缉。
35岁瓦努阿图籍被告苏剑峰，在新加坡面临4项非法远程赌博犯罪所得的指控，他和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿3100万新元（逾8亿多令吉）的资产。
宣誓书称，有证据显示苏剑峰使用伪造文件来开设银行帐户，并掩盖资金来源。他自2017年起因非法网路赌博活动被中国当局通缉。
42岁土耳其籍被告王水明和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿4000万新元（逾8亿多令吉）的资产，他去年5 月被山东省淄博市公安局通缉。
包括王水挺在内，和王水明有关联的3人也被新加坡警方通缉，他们名下共有总值超过4亿新元（近14亿令吉）的资产被冻结。另外两人分别是一个代号X的男子以及王水挺的一个亲戚。
调查官表示，因为案件敏感，不方便透露另外两人姓名。
记录显示，代号X的男子和王水挺都是中国的通缉犯，王水明的这个亲戚则曾在中国因涉及网路非法赌博案被判罪。
王水明的辩护律师9月对控状进行抗辩对此说法时提出不同的看法，他称，王水明今年2月中还亲自走进中国驻新加坡大使馆，申请放弃中国国籍。“如果他是个通缉犯，理应当场被捕，但事实上，他没有被捕。”
律师也说，控方指王水明在中国是因为涉及非法网路赌博案而被通缉，但他在新加坡面对的控状却是伪造文件和洗黑钱，而不是非法网路赌博相关的。
31岁的中国籍被告王宝森和妻子目前已被起获和冻结总值1851万6000新元（约6470万6214令吉2仙）的资产。
他面对两项控状，其中一项指他拥有超过11万2000新元（约391396令吉41仙）的现款，这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。另一项控状则指他利用非法远端赌博的钱，购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance轿车。
据说，他主要负责网站的财务工作，每月领取一万人民币（约6533令吉78仙）的底薪，如果网站有盈利，还可获得奖金分红。
报告指出，该网站在2015年短短3个月，在帐面上流动资金就高达22亿人民币（约14亿3743万1535令吉54仙）。
至于情侣的张瑞金和林宝英，除了拥有被冻结的逾3亿新元（逾10亿令吉）新加坡资产外，两人在海外还拥有超过7174万新元（逾2亿5千多万令吉）的资产，两人总资产合计超过3亿7000万新元（近13亿令吉）。
控方指出，44岁中国籍张瑞金以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”，但实质上只负责管理自身财务。他拥有的海外资产包括一家菲律宾房地产开发公司价值约3726万新元（逾1亿3千多万令吉）的股份。
张瑞金与一名被称为“X”嫌犯有关联，后者被新加坡警方通缉。新加坡警察部队正在向海外执法机构寻求有关“X”所在地和活动的信息，并没收或冻结了他价值1亿2700万新元（逾4亿4千多万令吉）的财产。
另一方面，控方称43岁中国籍被告林宝英在新加坡所谓的生意只是“幌子”，没有实际运作，其中一间公司Eagle 77是设立来协助她购买新加坡的房产，而另一家餐饮公司“半天妖”则没有任何运作迹象。
庭上也揭露，涉案资产最多的王水明、张瑞金、林宝英，与另外两名被告苏海金、苏宝林之间有密切关系。
33岁柬埔寨籍男子陈清远，目前已被起获及冻结总值至少1322万新元（逾4千多万令吉）的资产。他在2019 年被中国福建省安溪县公安局通缉。
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